Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан

Запросы ОПФР по постановлению Правительства РФ от 28.06.2021 № 1037

ПРЕСС-СЛУЖБА

Новость от 12.02.2025

Поступило уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном образовании юридического лица.

3 февраля 2025 года в Калининский районный суд г. Уфы поступило уголовное дело в отношении 47-летней П. обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Органами предварительного расследования установлено, что П., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

П. являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного, по просьбе неустановленного лица, за денежное вознаграждение открыла расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО). После этого умышленно, из корыстных побуждений, приобрела, хранила, транспортировала в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица.

В последующем, противоправные действия П. послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанными расчетными счетами.

Дело находится в производстве суда.

опубликовано 12.02.2025 08:16 (МСК), изменено 26.01.2026 08:32 (МСК)